Praca dla Wrocławiaka

Ekspertka / Ekspert KYC

Miejsce pracy: Wrocław

Twoja rola

podejmowanie decyzji co do stosowania środków ograniczających określonych w art. 41 ustawy AML
kompletowanie danych i dokonywanie wstępnych analiz klientów podlegających wzmożonym środkom bezpieczeństwa (PEP/RCA)
weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
stosowanie wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego (KYC/EDD) podczas onboardingu klientów SME podwyższonego ryzyka
przeprowadzanie rewizji okresowej na klientach
przygotowywanie raportów z obszaru AML/CFT na potrzeby GIIF, Zarządu TFI oraz Grupy Kapitałowej
przygotowywanie odpowiedzi na pytania regulatora
udział w projektach realizowanych w ramach obszaru AML/CFT
efektywna i wiarygodna współpraca pomiędzy liniami biznesowymi, a liniami obrony mająca na celu zapewnienie poprawnych implementacji procedur i regulacji związanych z AML oraz zapewnienie odpowiedniego zarządzania ryzykiem

Twój zespół

Tribe KYC - Customer Data jest kilkunastoosobową nowotworzoną centralną jednostką, która odpowiada w banku za proces KYC dla klientów bankowości detalicznej, SOHO oraz SME/ARGO. Tribe został stworzony w celu zarządzania procesami i danymi KYC w Banku. Tworzy unikalną wartość, łącząc perspektywę technologiczną i biznesową z elementami AI.

Twoje doświadczenie i umiejętności

wykształcenie wyższe (wykształcenie kierunkowe - ekonomia, prawo, rynek kapitałowy, finanse i bankowość)
5 lat doświadczenia w pracy w instytucjach finansowych na stanowisku związanym z AML/CFT
znajomość regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
umiejętność analitycznego myślenia, zdolność analizowania trendów danych / wzorów aktywności zachowań klientów
umiejętność operacyjnego adaptowania reguł wynikających z polityk / regulacji

W zamian oferujemy:

Karta Multisport
Opieka medyczna
System szkoleń i programów rozwojowych
Dodatkowo: kultura, pasje oraz największy Klub Korzyści

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji poprzez kliknięcie w przycisk „Aplikuj”.

Prosimy pamiętać o dołączeniu klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacyjnego. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Jeżeli chcesz, aby Twoja kandydatura została wzięta pod uwagę w innych procesach rekrutacyjnych, prosimy o dołączenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Legnicka 48 bud. C-D , 54-202 Wrocław, moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, lecz nie wpływa to na ważność czynności wykonanych przed jej wycofaniem.

Powiązane

Podobne oferty:

Młodszy Administrator w dziale Finansowym (m/k/x)

UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o.

Młodszy Analityk / Młodsza Analityczka ds. Finansowych

Klient portalu Praca.pl

Młodszy Specjalista w Dziale Finansowym

UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o.

Ostatnie wpisy

Najnowsze ogłoszenia

Kategorie