- Uczestnictwo w projektach dotyczących obszaru AML-CFT w tym we wdrożeniu Nowego pakietu AML-CFT.
- Uczestnictwo w procesie analizy luki, projektowaniu zmian w procesach, regulacjach wewnętrznych i systemach informatycznych banku w celu zapewnienia zgodności z regulacjami AML-CFT i wytycznymi organów nadzoru.
- Uczestnictwo w monitorowaniu zmian w regulacjach z obszaru AML-CFT.
- Uczestnictwo w testach integracyjnych, funkcjonalnych i regresji dotyczących systemów informatycznych dedykowanych wykonywaniu obowiązków AML-CFT.
- Wydawanie opinii rekomendacji związanych z interpretacją przepisów prawa i wytycznych regulatorów dotyczących obszaru AML-CFT.
- Rekomendowanie zmian w procesach AML-CFT realizowanych przez 1 i 2 linię obrony, poszukiwanie usprawnień i synergii.
- Identyfikowanie i raportowanie ryzyka związanego z obszarem AML-CFT.
- Udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.
Jako Ekspertka / Ekspert ds. Projektów AML, wzmocnisz Departament AML-CFT (Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych)– odpowiadamy w nim za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Tutaj zapewnimy Ci przestrzeń na dalszy specjalistyczny rozwój.
- Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).
- Znasz język angielski (co najmniej poziom B2).
- Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT - mile widziane na polskim rynku finansowym.
- Masz doświadczenie związane z pracą w projektach dotyczących obszaru AML-CFT.
- Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.
- Masz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.
- Znasz polskie regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.
- Znasz pakiet MS Office.
- Masz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.
Podobne oferty:
16.09.2026
Młodszy Administrator w Dziale Finansowym z językiem niderlandzkim (m/k/x)
UPS Global Business Services Polska Sp. z o.o.
dolnośląskie / Wrocław
Zakres obowiązków Dołącz do naszego zespołu finansowego! Poszukujemy osób do naszego zespołu finansowego – jeśli dobrze znasz język niderlandzki i chcesz pracować w międzynarodowym środowisku, mamy dla Ciebie świetną propozycję! U nas język...
Więcej informacji10.09.2026
Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. finansów z j. niderlandzkim
Praca.pl
dolnośląskie / Wrocław
Opis Stanowiska: Rejestrowanie oraz weryfikacja dokumentacji finansowej w systemach firmowych. Wspieranie zespołu w codziennych procesach księgowych i przygotowywaniu raportów. Prowadzenie bieżącej komunikacji w języku niderlandzkim z klientami oraz działami...
Więcej informacji08.09.2026
Inspektor/inspektorka
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
dolnośląskie / Wrocław
Warunki pracy - praca siedząca - praca wymaga szczególnej koncentracji - praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk - praca przy komputerze - obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks) - budynek częściowo...
Więcej informacji