Praca dla Wrocławiaka

Analityczka / Analityk AML

Miejsce pracy: Wrocław

Nr referencyjny: AAML/08/CEN

Jakie będą Twoje zadania:

Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
Uczestniczenie w bieżącym monitoringu relacji z klientami banku.
Monitorowanie i analizowanie transakcji oraz aktywności klientów w celu identyfikacji działań podejrzanych.
Wydawanie opinii dotyczących zgłaszania podejrzanych transakcji lub aktywności klientów do GIIF (STR/SAR).
Prowadzenie rejestrów oraz dokumentowanie działań realizowanych w obszarze AML-CFT.
Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania oraz dbanie o ich terminową realizację, właściwe dokumentowanie i rejestrację w systemach banku.

Do jakiego zespołu dołączysz?

Jako Analityczka / Analityk AML wzmocnisz zespół AML-CFT w Pionie Compliance – odpowiadamy w nim za analizę transakcji klientów oraz realizację działań ograniczających ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wspieramy bezpieczeństwo banku, monitorujemy aktywność klientów i dbamy o zgodność działań z wymaganiami regulatorów oraz Grupy Crédit Agricole. Tutaj będziesz mieć przestrzeń, by rozwijać swoje kompetencje i współpracować z zespołem specjalistów.

Dobrze odnajdziesz się w tej roli jeśli:

Masz wykształcenie wyższe, mile widziane w obszarze ekonomii, finansów, bankowości, administracji lub prawa;
Bardzo dobrze znasz język angielski;
Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucji finansowej w obszarze AML-CFT lub sankcji międzynarodowych;
Masz doświadczenie w pracy z systemami wykorzystywanymi do przetwarzania danych w obszarze AML;
Potrafisz analizować dane, łączyć fakty i wyciągać trafne wnioski;
Potrafisz przygotowywać spójne dokumenty, również w języku angielskim;
Potrafisz dobrze organizować swoją pracę;
Znasz regulacje oraz wytyczne organów nadzoru w obszarze AML-CFT;
Rozumiesz specyfikę produktów i usług bankowych lub transakcji międzynarodowych;
Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office;
Cechuje Cię wysoka etyka pracy i umiejętność współpracy w zespole.

Powiązane

Podobne oferty:

Analityczka / Analityk KYC

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Ekspertka / Ekspert ds. Bezpieczeństwa Finansowego i Sankcji Międzynarodowych

Credit Agricole Bank Polska S.A.

Młodszy Specjalista / Młodsza Specjalistka ds. kalkulacji i analiz cenowych

Klient portalu Praca.pl

Ostatnie wpisy

Najnowsze ogłoszenia

Kategorie